Aktualisierter FAQ-Katalog des Bundesverwaltungsamtes zum Transparenzregister

Schon seit längerem findet man auf der Homepage des Bundesverwaltungsamtes (www.bva.bund.de) einen FAQ-Katalog „Transparenzregister – Fragen und Antworten zum Geldwäschegesetz (GwG)“. Anlässlich des Inkrafttretens der Änderungen des Geldwäschegesetzes durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz am 1. August 2021 wurde auch der FAQ-Katalog mit Stand 1. August 2021 aktualisiert.

Der aktuelle FAQ-Katalog enthält Erläuterungen zu den Themen

• Transparenzpflichtige Rechtseinheiten
• Wirtschaftlich Berechtigte
• Ermittlung der/des wirtschaftlich Berechtigten
• Sonderfälle (Vetorecht/Widerspruchsrecht/Poolvertrag/Treuhand)
• Mittelbare Beteiligungen und Auslandsbeteiligungen
• Rechtsfähige Stiftung
• Eintragung in das Transparenzregister
• Beschränkungen der Einsichtnahme
• Unstimmigkeitsmeldungen
• Gebühren, Prüfungen der Daten, Meldefristen und Sanktionen